Kripto paralar dünya genelinde giderek daha fazla popülerlik kazanırken, dolandırıcılık vakaları da maalesef artıyor. Son olarak gündeme gelen ve 122 milyar lira değerindeki kripto para dolandırıcılığı ile yakalanan Wen Jian, merak uyandırıyor. Peki, Wen Jian kimdir ve nasıl bu kadar büyük bir dolandırıcılıkla anıldı? İşte detaylar...
Wen Jian kimdir?
South China Morning Post'un haberine göre Londra mahkemesinde görülen bir davada, Wen Jian isimli bir kadın, 122 milyar liralık (yaklaşık 5 milyar sterlin veya 6.3 milyar dolar) bir dolandırıcılığın gelirlerini gizlemeye yardım etmek amacıyla bitcoin'i nakit ve mülk olarak dönüştürmekle suçlandı ve bu hafta bir para aklama suçuyla suçlu bulundu.
Savcılar, Wen Jian'ın, iddialara göre 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 130.000 Çinli yatırımcıdan çalınan paraların kaynağını gizlemeye yardım ettiğini iddia etti. Bu paraların dolandırıcı zenginlik şemalarından elde edildiği belirtildi.
Wen'in, 61.000 bitcoin'i içeren cüzdanların ele geçirildiği bir araştırmanın parçası olarak, İngiliz polisinin yaptığı kripto para birimi ele geçirmelerinden biri olduğu belirtildi. Savcılar, Wen'in yargılandığı sırada bitcoin'in 2021'de 1.4 milyar sterlin değerinde olduğunu söyledi. Ancak şu anda değeri 3 milyar sterlinin üzerinde.
42 yaşındaki Wen Jian, üç para aklama suçlamasını reddetti ve Zhang -2020'de İngiltere'yi terk eden ve yerinin bilinmediği- tarafından bağımsız zengin olduğu söylenen Zhang'dan, gerçek adı Qian Zhimin olan bir kadından, hiçbir suç faaliyeti hakkında bilgisi olmadığını iddia etti.
Wen, Pazartesi günü Southwark Crown Mahkemesi'nde yapılan bir duruşmada, bir para aklama suçundan suçlu bulundu. Jürinin diğer iki suçlama konusunda bir karara varamadığı belirtildi. Çarşamba günü, savcı Max Baines, İngiltere Kraliyet Savcılığı'nın bu iki suçlama konusunda Wen hakkında yeniden yargılama talep etmediğini, bu da suçlu bulunan kararın rapor edilebileceği anlamına geldiğini söyledi.
Wen, 2020'de ortadan kaybolmasının ardından avukatı Mark Harries, Zhang'ı Wen'e sürekli olarak para kaynağı hakkında yalan söyleyen bir "uzman suçlu süper kötü adam" olarak nitelendirdiğini belirtti. Zhang, Wen'e güvenebileceğini ve feda edilebilir olduğunu söyleyerek onu kullandı ve terk etti. Wen Jian'in tek suçlu bulunduğu para aklama suçu için gelecek ay ceza alması bekleniyor.
